公司管理制度規定的
一、培訓目的：
豐富培訓資源、拓展培訓渠道，借助互聯網絡實現全員覆蓋;改進培訓方式、提升培訓效果，利用在線平臺完善培訓體系，全面促進網員單位營銷人員業務能力的提升。
二、培訓對象
__X汽車貿易公司總公司網員單位營銷人員
三、職責
__X汽車貿易公司總公司營銷培訓室(以下簡稱培訓室)負責整個系統的運行和維護，負責在線培訓的管理與服務，負責對網員單位營銷人員培訓情況實施跟蹤、考核、評價、反饋。各單位在線培訓負責人即：網員單位負責人負責本單位學員的信息收集上報，負責對變動信息的更新與維護，負責將接收到的相關通知信息及時傳達到每位學員。網員單位受訓人員負責帳戶密碼的保密及在線培訓課程知識產權的保護。
四、培訓內容
在線培訓平臺提供了532門管理類課程，分為重點必修課程和選修課程兩個類別：培訓室確定5門課程作為20__年經銷商網員單位銷售人員必修課程(詳見附件一)，要求每位學員年度內按時間進度要求完成學習。其它課程為選修課程，學員可根據自身需求自行挑選。全部課程體系均對學員開放。
五、培訓管理
培訓時間：20__年4月15日-20__年12月20日，學員自選時間上線學習;
課時要求：
1、每位學員年度內在線培訓要按照培訓室要求時間完成必修課程。
2、單科學習獨立考試，只有一次補考機會。
3、以公司為單位考核綜合合格率，合格率達不到標準，從年終返利中考核。培訓計劃：學員要根據培訓室下發的必修課程在規定時間內完成學習及考試培訓實施：學員按計劃完成在線學習，做學習筆記，一般每門課程學習不超過1個半月。連續三個月不登錄的學員，自動取消帳戶，將從返利中扣除相應費用。
學習要求：必修課程要求在學習時做學習筆記，自選課程不做要求。
六、考核反饋
在線考試：通過考試取得積分，學員在參加完課程學習后需參加課程的在線考試，系統提供了多套試卷，學員從中選一套考試，多考無效。考試不合格的學員，系統會自動提示學員參加補考。跟蹤考核：培訓室管理人員在線對培訓情況跟蹤，及時對學員的學習時間、積分情況、學習筆記、改進情況進行了解。將學習成績記入銷售人員的培訓檔案，納入經銷商銷售人員的日常考核。網員單位負責人作為本公司學員的管理者可以在后臺對學員的學習時間、積分情況等進行必要的了解與督促，也可以在內部進行一定獎勵與考核。評價反饋：培訓室定期對學習情況進行統計分析，每兩個月對學員的學習情況進行一次反饋和通報。
七、其他
學員應及時上網登錄在線培訓平臺，接收在線培訓相關通知、了解相關信息。學員使用在線培訓具體方法參見《ELN2.0學員操作指南》(請在“課程選購”——“內部課程”里下載)。
本管理辦法由__X汽車貿易公司總公司營銷培訓室負責解釋。
附件一：20__年網員單位銷售人員推薦課程市場營銷學課程編號：I08客戶關系管理學課程編號：G52汽車構造內部課程(編號待定)目標管理課程編號：D17市場調查與分析方法課程編號：G64
附件二：全部管理課程目錄(請在“課程選購”——“內部課程”里下載)
附件三：英語課程目錄(請在“課程選購”——“內部課程”里下載)。
請各位營銷人員充分利用貿易公司提供的培訓條件，提高自身的能力與水平。
__X汽車貿易公司總公司營銷培訓室
公司管理制度規定的篇2
為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合公司的實際情況，制定本規章制度。
1.本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。
2.員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。
3.公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第一章會議制度
為有效地實行經理負責制和健全民主管理，特制訂各種會議制度。
一、經理辦公會議
一般每半月召開一次，由總經理主持，管理層次人員參加，必要時請有關負責人列席。會議主要內容：
1.學習和貫徹政府有關建設工作政策。
2.討論年(季)度工作計劃和總結。
3.討論公司發展規劃、經營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。
二、工作會議
每周召開一次，由總經理主持，副總經理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。會議內容：
1.各部室負責人匯報工作的執行和完成情況。
2.傳達上級有關的重要規定和內部的工作措施或決定。
3.聽取各種加強管理和改進工作的會議。
4.討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。
三、職工大會
每半年召開一次，由總經理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參加。會議主要內容是向職工報告生產經營的完成情況，年(季)度的工作計劃、行政總結以及表彰先進等。
四、業務會議
按各職能部門所規定的業務職責，根據待討論的具體事項，不定期的有總經理、總工程師或部門負責人分別召開，要求對某事項達到同一認識、協調配合和解決問題的目的。
各種會議的召開，務須做到事前有準備、事后有記錄，凡總經理召開和主持的會議，其會議工作由綜合部負責;其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。
第二章人事管理制度
為了加強我公司工作人員的管理，調動全體成員的積極性、主動性和創造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成，特制訂本制度。
一、職工的使用、考核與晉升
(一)職工的聘用原則
公司對所屬人員的調配使用按照學用一致和用其所長的原則，根據工作需要統一調配、雙向選擇，擇優聘用。
(二)職工的考核1、考核標準、依據及原則
職工的考核制度是實行崗位責任制的關鍵，考核職工以德才兼備為標準，以執行各類人員崗位制為依據，堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。
2.3考核時間
年度考核每年一次，隨一起進行。
3.考核內容
考核內容包括：德、能、勤、績四個方面，重點考核工作實績。
德：主要考核政治、思想表現和職業道德表現。
能：主要考核業務技術水平，管理能力的運用發揮，業務技術提高，知識更新情況。
勤：主要考核工作態度，勤奮敬業精神和遵守勞動紀律情況。
績：主要考核履行職責情況。
4.考核組織
在年度考核時，設立非常設性的考核委員會或考核小組，負責公司年度考核工作。
5.考核方法
實行領導與群眾相結合，平時與定期相結合，定性與定量相結合的方法。
第三章檔案管理制度
為執行國家《檔案法》的規定和加強檔案的管理，特制訂本辦法。
一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。
二、檔案是公司的集體財產，由綜合部負責統一管理和保管。
三、所有資料要有專人負責管理，檔案的管理人員，要做好以下工作：
1.按檔案類別，制定各類的編號規定。
2.嚴格檔案材料的接收手續，仔細檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續。
3.3檔案材料的立卷及編制總目錄。
4.檔案材料的檢查工具，制定借閱辦法，重視機密文件，要經領導批準后，方可借出。
5.做好檔案匯編和利用的統計。
6.定期清點檔案，經組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。
四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。
五、材料的整理與歸檔期限
1.行政文書類材料，在完成該項目活動后由專職人員于半月內整理歸檔。
2.工程項目工作類的管理和技術性材料，在完成項目合同任務，后項目工作組一個月內整理歸檔。
六、行政文書類材料的歸檔范圍見附件一。項目工作類材料的歸檔范圍見附件二
七、其他如人事、勞資、經營、財務、資產設備類檔案材料的范圍另行補充。
八、保守機密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。
九、遇到有關人員查尋資料要隨時予以協助。
第四章工程部管理制度
一、工程部由主任負責全面工作，對上做好經理安排的所有工作項目，對下做好人員的協調工作，調動各方積極性，充分創造出最大的積極效益。
二、部屬各工作人員要嚴格執行國家和省工程建設工作政策、法規、維護國家利益。認真執行國家和省頒布的設計、施工規范、工程質量驗評標準，建筑安裝工程施工技術資料管理規定。
三、各專業人員間要團結協作，、密切配合。
四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。
五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。
六、努力學習工作業務，按時參加每周一次的工作業務學習，不斷提高工作業務水平。
七、認真執行工作服務協議，不得從事授權范圍外的工作。第五章財務管理制度為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
資金、現金、費用管理
十、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
方可購置。
二十四、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十五、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
二十六、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
二十七、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。
二十八、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
二十九、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
第六章合同管理制度
為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律使用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是：
1.部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2.正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3.結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用或業務章，注明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
九、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。公司管理制度合同的審查批準
十、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。
十一、合同審批權限如下：
1.一般情況下合同由董事長授權總經理審批。
2.下列合同由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
3.標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
十二、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1.合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2.合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3.合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十三、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。公司管理制度合同的履行
十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十五、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十六、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。公司管理制度合同的變更、解除
在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需要變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十七、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
十八、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。
十九、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。
二十、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十二、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
二十三、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。合同糾紛的處理
二十四、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十五、合同糾紛有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十六、處理合同的原則是：
1.堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。
2.以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。
3.因對方責任引起怕糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
第七章安全管理制度
1.組織安全生產領導小組的活動，定期不定期的開展對監理組及項目部職工進行遵紀守法教育，不斷增強職工的安全生產意識，并經常對工地安全員進行灌輸實施，現場的安全指揮知識。
2.負責制定好安全生產管理制度，操作規章制度及各項安全制度，并監督實施。
3.領導編制安全技術改造計劃，合理安排安全技改經費，并認真組織實施，保證安全技改經費的及時落實。
4.組織創建“安全企業”活動，強化“班組安全建設”工作。
5.加強對施工現場的消防設施的檢查管理，及交通復雜的施工現場管理。
6.安全員上崗必須經上級主管部門嚴格培訓考核，做到持證上崗。
7.牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產，堅持交接班時必須交清安全情況。
8.遵守勞動制度，認真執行安全員工作制度，制止他人違章操作。
9.按時檢查，發現問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上報領導，以防事故發生。
___________有限公司
________年____月____日
公司管理制度規定的篇3
第一章總則
第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。
第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。
第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章流動資產管理
第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的_，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章長期資產管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分爲股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在20__元以上，并且使用期限超過2年的。
第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限爲：
(一)房屋、營業用房30年
(二)通訊設備、交通運輸設備3年
(三)電子電腦、辦公及文字處理設備3年
(四)電器設備、安全保衛設備3年
第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批準後進行帳務處理。
第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第六章收入管理
第三十三條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章成本費用管理
第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
(三)固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。
(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行爲應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章利潤及利潤分配管理
第四十條公司營業利潤=營業收入營業稅金及附加營業支出
利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入營業外支出
(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批準的應付款項等。
(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;
(二)弭補公司以前年度虧損;
(三)提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取，盈馀公積金已達注冊資本的50%時不再提取。
(四)提取公積金、公益金按稅後利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章財務報告與財務分析
第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及爲正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，爲領導或有關部門的決策提供依據。
第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章會計電算化
第四十六條會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯系，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啓和關閉應嚴格按規范程式進行。
第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章附則
第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。
公司管理制度規定的篇4
第一條員工晉升的基本原則及條件
1、符合公司及部門發展的實際需求。
2、晉升員工自身素質達到公司及部門考核要求。
3、晉升方向與個人職業生涯規劃方向一致。
4、晉升員工通過人事行政部的晉升考核。
第二條人事審批權限
1、部門主管層以上級別的員工晉升由執行委員會審核，總經理任命。
2、部門主管層以下級別的員工晉升由部門管理人員審核，人力資源部任命，總經理簽批。
第三條晉升管理流程
1、員工晉升申報
1.1.由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現、業績、各方面的能力進行日常觀察，并根據部門年度經營計劃、部門年度人力資源發展規劃以及階段性業務發展對管理人員的需求，向公司人力資源部提交“員工晉升申請表”。
1.2.員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據工作需要在部門內部宣布該員工代理相應職位，并向其明確崗位職責要求和具體工作內容要求。在人力資源部未正式發布任命之前，員工晉升后對應的工資及福利待遇等維持晉升前水平不變。
1.3.人力資源部依據各部門報審材料對準備晉升員工進行考核和審核，審核在10個工作日內完成，并于15個工作日內出具相關評估報告，反饋給相關部門。
2、組織晉升考核評估工作
2.1.晉升考核評估工作原則
2.1.1.充分尊重原則
人力資源部將充分尊重各部門用人需求，支持和配合完成晉升員工全面素質考核工作。
2.1.2.充分負責原則
本著對公司、部門、員工本人充分負責的工作原則，對晉升員工進行全方位(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.1.3.充分建議原則
針對極個別不符合條件，有重大素質隱患，不適合公司、部門發展的人員，人力資源部將向相應部門或執行委員會建議暫緩晉升。
2.2.晉升考核評估工作流程
2.2.1.人力資源部針對各部門上報的審核材料中員工基本資料部分與人事庫進行核實，對不符的情況與晉升員工本人進行核對。
2.2.2.對晉升員工進行全面(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.2.3.評估采用面談、問卷調查及公示證集意見評定等方式進行。
2.2.4.人力資源部績效評估組最終根據以上記錄及評定出具考核評估意見報告，報送執行委員會或部門管理會議審核。
2.2.5.部門主管以上級別員工的晉升，由執行委會員收到人力資源部提交的該員工考核材料的五個工作日內給出審核結果，公司總經理簽署審批意見。
2.2.6.部門主管以下級別員工的晉升，由本部門依據人力資源部審核材料于五個工作日內給出審核結果，由人力資源部主管審批意見，總經理簽批。
3、員工晉升任命
3.1.人力資源部根據所有審批意見編制人事任命公告。
3.2.任命公告將采用以下兩種方式進行。
3.2.1.部門內部公告欄公告書或部門員工大會公布。
3.2.2.公司內部公告欄公告書或公司員工大會公布。
第四條注意事項
1、各部門統一按照以上要求完成管理人員的晉升和晉升工作。
2、特例需由人力資源部上報執行委員會，經總經理審批后方可執行。
3、所以晉升/晉級人員必須通過人力資源部晉級評估后方可任命。
4、日常考核由被提名人的直接經理負責，人力資源部有監督、考核的權利和義務。
本制度自頒布之日起開始執行。
本制度由人力資源部負責起草、解釋。
公司管理制度規定的篇5
按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。
一、辦公用品發放管理責任部門
辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。
二、辦公用品
本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機(針)等；易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等；辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發、文件柜等。
三、辦公用品領用標準
辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。
(一)個人所需用品
1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。
2、個人所需用品的領用標準
各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。
各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新；對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件柜等。
2、部室領用標準
部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。
四、其它規定
1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。
2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回；新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。
公司管理制度規定的篇6
1）熱愛本職工作，遵守勞動紀律，堅持崗位，熱情服務
2）遵守公司的公司的各項規章制度，并嚴格按公司的各項規章制度工作。
3）解和明確自己所分擔的本點保潔范圍、保潔計劃、保潔標準，對垃圾實行袋裝化，做到及時清運。
4）聽從組長的安排，嚴格按照清潔程序，保質保量地搞好職責范圍內的清掃保潔工作。
5）“七凈”各樓層地面凈、內圍地面凈、外圍人行道凈、雨（污）水井口凈、設備凈、地面沿路花草根凈、墻根凈。
6）“六無”各管井無垃圾污染物、無清掃工具、十字通道無碎紙皮核，前室和樓梯道無煙頭、地面無污水臟物、電梯門和電梯門口無紙屑臟物。
7）“適時”（樓層清潔垃圾清運要適時，必須要做到當日垃圾當日清除）。
8）遵守勞動紀律，按時上下班，不得隨意離崗，注意儀態儀表，按照規定穿著統一工作服裝，并佩帶胸卡。
9）正確使用、保管各種清潔用具、器械，不得隨意亂放，防止丟失，如有損壞將適情況按價賠償。
10）按時完成上級交辦的其它任務。
公司管理制度規定的篇7
第一章總則
第一條本制度依據有限公司(以下簡稱本公司)章程的相關條款制定，其目的旨在建立健全公司組織機構，以確保公司的正常運作，提高辦事效率，促進公司的成熟與發展。
第二章機構設置
第二條本公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司下設五部：生產部、銷售部、行政部、品質部、財務部。
第三條公司的組織結構形式為直線—職能制：生產部、銷售部、品質部、財務部以直線型管理為主；財務部及行政部以職能型管理為主。
第三章職位設置
第四條本公司的人員編制依公司的業務和發展需要設置職位，堅持精簡、效能、滿負荷工作的原則，實行和鼓勵一職數兼。
第五條公司與董事會之下設總經理1人，總經理助理2人，必要時經董事長批準可聘請顧問及特約人員。
第六條公司所屬各部（室）設部門經理一名，必要時可設副經理。
第七條公司各部以下根據業務、生產需要配置辦事員（業務員）若干職位；生產車間根據工藝劃分配置若干主管、班組長職位；生產操作人員、設備修人員按設備開動規模及工藝要求配置，并配置若干特勤人員（如司機、保安、勤雜人員等）。公司以下人員配置額度由部門經理按實際需要簽請總經理核定。
第八條本公司所有員工一律實行聘用合同制。總經理由董事會聘任；部門經理以上人員由總經理簽聘；部門經理以下管理人員由行政人事部門招選，報總經理決定聘用或由總經理授權部門聘用；生產工人由行政人事部門招用。
第九條總經理在董事會和董事長的監督下全權負責本公司全盤業務及公司發展事務，向董事會與董事長負責。
第十條總經理助理協助總經理處理本公司一切事務，按照總經理的分工和授權范圍履行職責、行使權力，向總經理負責。總經理公出或請假時應指定一名總經理助理代行其職務。
第十一條各部門經理在總經理的領導下，負責處理本部門業務，并考核屬員的勤惰能劣，呈報其升遷獎懲意見。部門經理向總經理負責。
第十二條各業務人員、車間主管、班組長等在部門經理的領導下工作，向部門經理負責。
第十三條顧問及特約人員依其專門知識、技術、向公司提供治理、發展意見，接受董事長、總經理和各部門的業務咨詢，協助總經理處理專門業務或特別業務。
第四章總經理
第十四條總經理在董事會和董事長的監督下全權負責本公司全盤業務和發展事務，為本公司內部的執行首長。
第十五條總經理的職責規定：
1.執行國家的法規法令和董事會的決議決定；
2.主持制定公司的經營方針、發展規劃、經營目標及實施措施；
3.指揮、督導全體員工按期保質完成生產、銷售任務和年度經營目標；
4.主持行政全面工作，及時決策和處理生產經營中的重大問題和緊急事件；
5.協調各部門關系，仲裁和防止部門間沖突；
6.決定公司組織機構和人員編制，負責各項規章制度的建立、發布、實施、修訂與廢止；
7.按財務管理規定負責審批公司費用開支，堅持“一支筆”審批原則；
8.重視職工教育，提高職工素質，關心職工福利；
9.定期向董事會報告工作，及時向下屬傳達董事會議決事項，并認真貫徹執行；
10.完成董事長交辦的其他工作。
第十六條總經理的職權規定：
1.對公司的生產經營、產品開發、技術更新、市場開發有決策指揮權；
2.在規定的范圍內對公司的人、財、物力等資源有調度權:對緊急重大問題有臨機處置權，并于事后及時向董事會報告；3.對總經理助理人選有提名報審權，對中層管理人員有任免權，對員工有獎懲權；
4.有權簽發公司內部各種文件和工作報告，有權代表公司對外簽訂經濟合同或協議；
5.有權調整公司組織機構，建立、健全、修改完善各項規章制度、制定具體政策。
第十七條總經理的責任規定：
1.向董事長負責，對違背董事會決議和董事長決定造成的后果負責；
2.對公司資產負保全增值責任，對因決策失誤、瀆職失職導致公司資產損失負責；
3.對因管理無方、工作不力造成管理失控、紀律松弛、效益下滑、完不成經營目標或嚴重虧損負責；
4.對發生重大的質量、設備、人身安全及交通、消防事故負責；
5．對未認真調研論證盲目進行項目開發或未經評審草率簽署經濟、技術合同造成公司重大經濟損失負責。
第五章行政部
第十八條行政部負責本公司行政管理、人事管理、總務管理及公共關系等事項。
第十九條行政部的行政管理職責是：
1.負責對各部門執行總經理決定的督促、檢查和催辦；
2.收集、分析公司生產經營情況，及時向總經理請示匯報；協助總經理協調部門關系；
3.負責公司文秘工作和文書檔案管理工作；做好公司印信管理、文書起草、審核及印制工作；負責各類文電函件的收發呈轉工作；
4.負責公司會議的會晤安排，做好會議紀錄。
第二十條行政部的`人事管理職責是：
1．負責人事管理制度的建立、執行和修訂；
2．辦理員工的招聘、錄用、調配、培訓、考核、獎懲等事項；
3．負責員工的考勤、請銷假、工資審核發放等事項；
4．負責員工的勞動合同管理和勞保事務，受理勞動糾紛；
5．負責人事檔案的建立和管理；
第二十一條行政部的總務管理職責是：
1．負責生產、辦公場所、員工宿舍的分配與調整；
2．負責房產修繕、員工食堂、員工宿舍管理等事項；
3．負責辦公設施的購置和管理，負責辦公用品、用具的發放；
4．負責交通、通訊設施的管理；
5．負責公共環境衛生、保安、消防管理等事項。
第二十二條行政部的公共關系職責是；
1．辦理公司各項登記、年檢事務；
2．負責來賓、來訪的接待工作；
3．會同銷售部處理客戶投訴；
4．辦理總經理交辦的對外聯絡事務。
第六章生產部
第二十三條生產部負責本公司產品生產的組織和管理事項，其具體職責是：
1．負責制定生產作業計劃；
2．對各車間實行統一調度指揮，組織和督促各車間安交貨期完成生產任務。協調各車間關系，及時解決生產中的異常問題；
3．負責生產管理制度的建立、執行和修訂；
4．負責設備管理工作，檢查督促操作人員和維修人員做好日常維護保養工作，發生設備故障及時組織力量排除；
5．加強工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、確保質量、降低消耗；
6．配合銷售部做好新產品開發的試產和樣品制作；
7．負責作業現場管理和安全生產管理工作；
8．負責生產統計、原始記錄的收集、編制與管理；
9.負責成品庫管理，制定并執行成品庫管理制度，做好產品質量防護工作。
第七章銷售部
第二十四條銷售部負責本公司產品營銷和市場開發管理事務，具體職責是：
1.負責銷售預測，擬定市場開發計劃、營銷方案、廣告策劃以及品種和價格策略；
2..負責訂單與銷售合同的簽訂；根據銷售預測與訂單及時向生產部下達生產通知書；
3.負責客戶聯系、考察評審、關系建立與管理；
4.負責市場情報的收集，顧客滿意度調查、分析與綜合；
5.負責產品交付、售后服務以及貨款回收工作；
6.受理客戶投訴，處理退貨與糾紛；
第八章品質部
第二十五條品質部負責本公司質量管理、質量檢測、質量監督等事項；
具體職責是：
1.負責質量管理規章制度的建立、執行和修訂；
2.負責質量管理體系管理評審、內審的組織工作；
3.負責采購物資質量驗證，產品過程質量檢驗、成品質量檢驗及相關記錄；
4.質量異常情況的處理，統籌糾正、預防措施的實施并跟蹤驗證；
5.參與新產品的開發與試制；
6.會同銷售部處理客戶投訴及不合格退貨的質量分析和糾正。
7.負責監督和管理各部門的質量記錄。
第九章采購部
第二十六條采購部負責本公司生產物資的采購、供應、保管等物流管理事務，具體職責是：
1.負責物流管理制度的制定、執行和修訂，包括采購制度、物資供應制度、倉庫管理制度及物資儲備定額等；
2.負責各項原輔材料、包裝材料、設備、工具、零配件、外協件及辦公物品的采購與供應；按照適質、適量、適時、適價的原則加強采購作業管理；
3.負責供方的選擇、評審和合同管理，定期進行供方業績評價，建立和更新合格供方名錄；
4.做好物資入庫驗收，發現異常及時處理；辦理嚴重不合格品的退換貨及索賠事宜；
5.加強倉儲管理，做好各種物料的進貨、運輸、裝卸、領用發放、防護以及清倉盤點等工作。
第十章財務部
第二十七條財務部負責公司財務管理、成本管理等事務，具體職責是：
1．執行國家相關法律法規和財經紀律規定；
2．負責財務管理制度的建立、實施和監督；
3．負責年度預、決算的遍擬，財務會計報表的編制以及財務經營狀況分析；
4．按照會計制度規定記賬、復賬、報帳，做到手續完備、數字準確、帳目清楚；妥善保管憑證、帳簿、報表等會計資料；
5．負責成本的計劃、控制和核算；
6．負責日常出納事務，嚴格審核現金收付憑證；及時清償貨款和回籠資金；
7．負責編擬信貸計劃、資金籌措使用方案，做好資金的籌措與調撥，加強資金管理；
8．做好現金管理、支票管理和財務印鑒管理；辦理納稅與保險等事務。
第十一章附則
第二十八條本制度未盡事宜由各部門辦事細則予以規定和補充。本制度部門職責部分將隨著公司的發展適時加以修訂。
第二十九條本制度的解釋權、修訂權屬董事會，本制度經董事長批準后公布實施。
公司管理制度規定的篇8
1、目的:
建立機械設備安全管理程序
2、范圍:
適用于公司機械設備操作管理
3、責任者:
安全部、工程部、機械設備使用單位
4、程序:
4.1.生產操作的設備，均應制定健全的安全操作規程，安全技術規程，防火制度和維修保養制度，并要經常教育工人貫徹執行。
4.2.各種機械設備的設計、制造、安裝和修理，都必須符合安全要求。
4.3.凡新建、改建、擴建和技術革新、技術改造工程項目，必須以安全技術、工業衛生、勞動保護的觀點來確定技術方案，在可能范圍內力求達到機械化和自動化。
4.4.在有毒氣體或粉塵的生產過程，其所有的設備建造應盡量使之密閉化。
4.5.各種壓力機械的施壓部分，以及其它機械對人體有發生傷害的部分，都要設有安全裝置。
4.5.1傳動帶、明齒輪、砂輪、電鋸，接近于地面的聯軸節、轉軸、皮帶輪和飛輪等危險部分，要安設安全裝置。
4.5.2要切實做到不因安全裝置缺陷或失效而造成事故。
4.6.高于地面2米以上的開閉裝置，閘板和附屬設備，應有0.6米以上的走臺，走臺上應圍有高1米以上的堅固可靠的欄桿。
4.7.電動機及動力傳動裝置中，人員可能接觸的部分，應圍以堅固的金屬柵欄或罩子。
4.8.設備的拆卸、貯槽頂部走臺、通道、樓梯及其它使工作人員有墜落危險的場所，須設置堅固的圍柵、扶欄或蓋子。
4.9.發現操作的設備有嚴重故障，并有發生事故的危險時，應立即停止操作逐級報告，并采取適當的安全措施。
4.10.機械設備在停車機械掃除、加油、檢查、修理時，為防止他人啟動，發生意外，應有適當的安全裝置和明顯標志。
4.11.機械在轉動時禁止做以下工作:
4.11.1用手拿拭布清掃軸或軸頭轉動部分。
4.11.2取下或停用安全裝置及設施。
4.11.3進行安裝、拆卸、修理等工作。
4.11.4向轉動輪結合處澆抹潤滑油。
4.12.使用的活門及其它所有計量儀器均應設置在照明充足的適宜地點，以便操作、觀察和檢修。
4.13.使用的活門及其它調整裝置，要便于操縱管理，反扣活門或經常關閉的活門和閘板應掛上明顯的標志。
4.14.被切斷的與生產系統相連的管道應上好盲板，并掛上明顯的標志。
4.15.為防止可燃性氣體產生爆炸應注意檢查:
4.15.1可燃性氣體管道、設備的嚴密程度，要達到防止泄漏的基本要求。
4.15.2在可燃性氣體管道的廠房內、應保證充分的換氣，禁止隨意動火。
4.15.3不允許可燃性氣體管道、設備產生負壓。
4.15.4含有可燃性氣體的管道、設備，停車修理前必須進行置換，分析合格。
4.16.開停車時必須作好檢查與聯系工作，在確認無問題后按規定進行開停車。
4.17.檢修后的設備開車，按《安全生產檢修制度》中的有關規定執行。
4.18.基建部門設備試車前應組織有關部門進行檢查，設備和安裝應符合設計規范，要知道試車規程，安全技術措施，由合格的操作人員在試車指揮者現場指揮下，方可進行試車。
公司管理制度規定的篇9
第一章總則
第一條為保證公司(以下簡稱公司)生產經營活動的正常開展，加強工藝管理，最大限度地滿足顧客要求，創造最佳經濟效益，根據公司生產管理的特點和實際情況，特制定本制度。
第二條本制度作為開展生產工作的指引，適用于公司生產系統包括輸入、生產轉換過程、輸出和反饋四個環節的計劃、組織、指揮、控制和協調等方面管理活動。
第三條公司必須遵循效益化、科學管理、以銷定產和組織均衡生產的原則開展生產管理活動。
第二章工作職責
第四條總經理負責對公司生產管理的總體策劃、授權、監督工作。
第五條主管生產的副總經理公司生產管理的直接責任人，負責組織實施生產管理工作。
第六條生產技術部負責生產計劃的制作、發放、生產進度的控制，負責設計技術工藝文件，編制工藝流程，并監控生產按計劃和技術標準進行操作。
第七條市場部負責編制銷售計劃、接受顧客合同、組織合同評審及履行合同等相關工作；負責按生產需求，編制原料采購計劃、實施采購，確保物資的正常供給。
第八條采購部負責按生產需求，編制設備及備品配件、輔料采購計劃、實施采購，確保物資的正常供給。
第九條質檢部負責從原材料入廠到成品出廠的全過程質量檢驗工作，分析和改善全過程的質量問題，負責按要求進行成品的收發工作。
第十條倉儲部負責按要求進行備料、發料、貯存、保管工作。
第十一條辦公室負責按生產需求，編制人力資源計劃，提供滿足生產需要的人力資源。
第十二條財務部按生產需求，編制資金使用計劃，確保資金的正常供給。
第十三條企管部負責安全生產管理，監督生產管理的實施。
第三章生產訂單管理
第十四條市場部應依據產品銷售業績和市場調研報告，編制年、季、月銷售預測計劃，經總經理批準后發給生產技術部，生產技術部根據銷售預測計劃及時安排生產計劃和組織生產。
第十五條市場部收到顧客的合同、口頭訂單、書面訂單或要貨通知后，應立即組織生產技術部、質檢部進行訂單評審，確定技術要求、產量和發貨日期，評審報告經總經理批準后，以銷售計劃單形式發給生產技術部，同時分發給質檢部，生產技術部根據銷售計劃單組織生產，質檢部根據銷售計劃進行質量檢驗和發貨。
第十六條市場部應隨時跟蹤生產，掌握各車間生產進度情況，發現問題，及時反映，或與相關責任部門進行溝通協調，作好顧客與生產部門的信息傳遞工作，以期隨時回復顧客的詢問，確保交期準時，如顧客有驗貨要求時，應予以按排。
第十七條市場部應經常保持與顧客進行溝通與聯系，針對其反饋的信息，應及時與相關部門溝通，確保準時出貨和顧客滿意。
第十八條訂單、合同或要貨通知在執行期間，如果公司未能按顧客要求完成或顧客要求變更時，市場部應及時與顧客進行溝通與聯系，所作的任何變更都必須經與顧客書面確認，同時，將顧客的信息及時通知有關部門。
第十九條市場部組織編制與安排月、周出貨計劃，確保交期準時，顧客滿意。
第二十條市場部應作好每月產品出貨情況的統計工作，于每月月末向總經理提交月份產品銷售統計表、貨款回收匯總表，及時反饋市場動態。
第四章生產計劃管理
第二十一條生產技術部收到市場部的年、季、月銷售計劃后，應作好產能分析，依據本公司的生產能力和技術條件，合理安排年、季、月生產計劃。
第二十二條生產技術部應于每月28日依據市場部的月銷售預測計劃，在充分預測產量及庫存量的基礎上編制下月生產計劃，月生產計劃經副總經理批準，并將生產計劃指令下達給相關責任部門和各車間。
第二十三條月生產計劃的制訂，必須與生產能力相適應，如超出生產能力，應考慮適當應對措施的可能性，如遠低于生產能力，應及時向上級領導報告，以便作適當的對策與決策。
第二十四條各車間根據已下達的月生產計劃，制定本車間的周生產計劃。周生產計劃的制定，要與各車間的生產能力相適應，并根據工藝流程和各車間的生產能力大小，合理考慮車間之間的生產能力匹配與銜接，并且滿足最終產品交付的交期要求。
第二十五條如在月份生產計劃制定后，又接到新的合同或訂單，必須在當月落實，否則不能保證交期時，其數量增加后，不超出制定月度生產計劃已預估的預測量時，則月度生產計劃毋需調整；若其數量增加后超出制定月度生產計劃已預估的預測量時，則月生產計劃須調整。計劃的調整依其制定時審批權限與程序審批，并及時通知到相關部門。
第五章生產物料管理
第二十六條生產技術部依據市場部月銷售計劃、訂單、合同或要貨通知，審核半成品、成品的庫存動態情況，提出物料需求計劃。物料需求計劃與生產計劃一同下達。
第二十七條物料采購部門依據生產計劃排程及公司規定倉庫物資的最大儲存量和最少庫存量標準，審核倉庫庫存動態情況，編制物資采購計劃，經有關領導逐級批準后，組織實施。
第二十八條物料采購部門應與生產技術部、倉儲部根據進貨和生產周期共同協商設定安全存量，經公司總經理批準后組織實施。
第二十九條倉庫應及時將物料出庫情況進行記錄、存檔、上報，便于有關部門或上級領導隨時掌握倉庫物料儲存情況。
第三十條生產技術部應及時掌握物料到位情況，發現問題，及時糾正，或通知采購部門，或上報公司領導，盡量避免停工斷料現象。
第三十一條物料采購部門應時刻掌握物料到廠情況，掌握車間物料控制情況和倉庫儲存情況，發現異常及時分析和糾正或通知相關部門，做出跟蹤整改，或上報公司領導尋求對策。
第三十二條各車間依據周生產計劃的安排，并且依據材料定額標準，填寫領料單，經車間主任批準后，向倉庫領取物料，倉庫憑批準的領料單核發材料。
第三十三條各車間嚴格控制物料的使用，杜絕損失浪費現象，努力降低產品消耗。
第三十四條生產技術部根據確定的物料消耗定額，加強對車間物料工作進行管理和考核。
第六章生產進度管理
第三十五條各生產車間接到生產部下達的生產指令后，應立即組織有關人員進行分析研究，作出合理的生產安排。
第三十六條各車間對于工藝疑難問題及產品交期、物料異常問題，應立即通知生產技術部。
第三十七條生產技術部應及時掌握、督導、檢查各車間的生產進度、質量、成本控制、物料到位和成品庫存情況，合理調配人力、物力資源，發現問題，及時通知相關部門或上報領導，便于其做出改善措施。
第三十八條各車間應每天將生產情況統計于生產日報表中，并與生產計劃進行比較，如發現總生產進度落后于計劃時，應報告生產技術部予以協調解決，生產技術部每月應將生產情況進行統計，對于出現較大差異的情況應分析原因，必要時要實施糾正措施。
第三十九條各車間在生產進程中，如出現斷料、設備故障、停電停水等意外情況，且影響到其它車間生產或影響總的生產進度時，應及時向生產技術部匯報，由其召開生產協調會，研究對策，落實措施。必要時，生產技術部向副總經理報告予以協調解決。
第七章生產過程與現場管理
第四十條生產技術部應加強生產過程和現場管理與監督，制定現場作業標準，指導各車間按照規定的要求實施生產過程控制和有效地進行現場管理。
第四十一條各車間主任應按進行巡檢，發現問題，及時協調解決。
第四十二條各車間班長依據車間主任所布置的當天生產任務進行領料，合理安排班組成員進行作業。
第四十三條各工序操作人員工應自覺按照操作規程操作，并經常進行自檢和互檢，發現生產異常問題，應及時糾正，或上報有關領導予以協調解決。
第四十四條各工序操作人員工應按規定如實做好操作記錄。
第四十五條各生產現場應及時進行清掃，做到物品排放定置有序，衛生清潔。
第四十六條各車間主任和班長應每天按照安全生產檢查表規定的內容進行檢查，發現問題及時記錄和整改，本車間無法整改的應立即上報。
第八章生產工藝管理
第四十七條生產技術部應根據生產實際變化的需要，及時制定和修訂工藝大綱，為公司各生產提供規范的工藝規程。
第四十八條當顧客的特殊要求需要公司變動工藝或工序要求時，生產技術部應針對特殊要求及時制定和下發生產工藝操作規程、工藝標準或生產作業指導書等文件資料，供生產中遵循。
第四十九條各車間應嚴格執行公司工藝大綱和操作規程，及時檢查操作人員執行工藝情況，未經批準不得擅自變動工藝和操作規程。
第五十條生產技術部應經常督導、檢查各車間工藝技術管理的執行情況，發現問題，及時糾正，確保產品質量穩定。
第五十一條針對新產品、新工藝投入生產，生產技術部應進行跟蹤管理，對各工序出現的工藝疑難問題，及時研究分析，現場指導，現場改善，并隨時提供全方位工藝信息咨詢。
第九章生產設備管理
第五十二條生產中的所有設備都應進行編號，填制《設備管理卡》，并將此卡粘貼在設備上，且做到一機一卡。
第五十三條所有設備均應制定設備日常保養方法、規定日常保養項目、內容及頻率等事項，并定期檢查設備日常保養狀況。
第五十四條設備管理人員每年初應制定《年度設備保養計劃》，規定設備保養周期和責任人，報總經理批準后發放到相關部門和各車間。
第五十五條設備維護人員根據年度保養計劃制定當月生產設備保養計劃，經生產技術部綜合平衡后實施。
第五十六條生產技術部應制定操作規程，規范操作步驟、日常點檢項目和安全事項等，作業員工每次操作前必須按操作規程實施點檢，確保設備一切正常方可操作，每天負責對設備進行外部清潔，如點檢發現異常時，操作人員應維持停機狀態，并立即通知主管或維修人員處理。
第五十七條設備維護人員對于生產設備故障應無條件地進行檢修，保證生產正常運轉。
第五十八條各車間應為設備維護人員檢查和維修設備提供方便和保障。
第十章生產調度管理
第五十九條公司在生產副總經理領導下、以生產技術部為中心、對全公司的生產活動進行集中指揮、統一調度，最根本的任務是負責全公司生產組織，組織協調物料平衡，依據生產計劃，保證生產均衡、有序、順暢的進行。
第六十條生產技術部根據各部門、各車間的匯報，認為將影響到總的生產進度時，應及時召開生產協調會，研究對策。必要時，須向生產副總經理報告，予以協調解決。
第六十一條生產協調會依據實際情況由生產技術部組織召開，必要時由生產副總經理主持，并根據會議內容需要確定參加人員。
第六十二條每月28日為公司生產調度例會日，公司領導、各部部長、各車間主任、設備維修負責人或其他指定人員應到會。如有事不能參加者，必須事先向生產技術部部長請假，準假后指定其他人員準時參加會議。
調度會由生產技術部部長主持，主要內容為通報當月生產質量情況和安排下月生產計劃，各部門總結匯報有關工作進展情況、安排相關工作事宜，各車間提出生產經營及其它方面需要協調解決的重大事宜，協調解決生產經營及其它方面重大事宜。
第六十三條各部門和各車間應認真執行生產協調會和生產調度會決定的事項，生產技術部應及時檢查落實情況。
第十一章售后服務管理
第六十四條生產技術部配合市場部進行售后服務工作，接到顧客的異議，應進行確認和分析，找出差異，妥善溝通和處理。
第六十五條針對顧客退貨，應立即安排人員重新發貨，確保顧客滿意。針對顧客送回的不良品，應安排人員返工。
第六十六條生產技術部收到的質量信息后，應和生產車間進行確認和統計分析，找出主要問題，予以改進。
第十二章生產統計管理
第六十七條公司生產副總經理負責領導生產統計管理工作，生產技術部具體組織生產統計，并認真做好公司統計及其基礎工作。
第六十八條各部門、各車間負責人是本部門、車間的生產統計責任人，應對本部門、車間各類生產統計數據的上報時間、正確性和統計報表的質量負責，建立好原始資料和統計臺帳，資料要全面、準確、及時，確保統計報表的報送時間和質量。
第六十九條統計人員收集填報的生產統計數據必須交由直接領導審核確認后方可報出，以確保各類數據來源的可靠性、真實性和客觀性以及生產統計數據計算技術的準確性。
第七十條生產統計工作包括如下內容：生產統計數據(生產計劃進度、產量完成情況包括各等級完成情況、產品等級率、成品率、回收率)、物料消耗數據(包括水、電、氣能源消耗)、設備維修與保養數據包括設備完好率和利用率、存貨與發貨及退貨等。
第七十一條各部門和各車間應撰寫月度、年度生產統計分析報告。生產統計分析內容應包括：同期統計數據的對比、統計數據與計劃的對比、相關變量數據的對比分析；影響統計數據主要因素的分析；對主要統計量的趨勢分析和判斷；對重要統計量發展的控制建議。
第七十二條生產統計分析報告應運用統計學的基本原理，結合公司經營活動特點，預測發展趨勢，撰寫統計分析報告的基本要求是堅持從實際出發，實事求是、全面客觀地分析問題。
第七十三條在每個統計時段的統計工作完成后及時建立以報表、文字形式的分類生產統計檔案。在統計工作中主動保護使用的計算機及其應用程序不受損壞，維護統計工作安全性。
第十三章附則
第七十四條本制度經總經理批準后實施。
第七十五條本制度由生產技術部和企管部負責解釋。
公司管理制度規定的篇10
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和盛市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;
五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用;
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。
公司管理制度規定的篇11
1叉車
1.1叉車要由取得駕駛叉車許可證的人員駕駛，作業時要按規定穿戴勞動防護用品，要遵守交通規則。
1.2開車前，檢查叉車的制動系統、液壓系統、裝卸系統、前后大燈、方向指示器、警報裝置、車輪等有無異常。出現異常，必須排除后方可作業；
1.3進行檢查維修時，在司機座上掛標志牌；
1.4禁止非司機搭乘，禁止有人進入叉車載運貨物的___；
1.5作業時，在貨物前停下，確認貨物及貨盤位置，裝貨后，將貨叉升至距地面5cm～10cm的高度，確認裝載的貨物無異常。
1.6松散的貨物事先用帶子等固定好，當貨物松散、不正或不穩，需要調整時，必須停車調整。
1.7對超過允許載重、貨物不穩和偏心載荷等問題的糾正要將貨物降至地面后進行
1.8堆貨太高影響視線時，應倒行。
1.9遵守公司內的限速規定，倒車時要降速，轉彎時注意外側方向。
1.10卸貨時，邊確認卸貨位置，邊緩慢卸貨，直到貨叉安全地從貨盤上抽出。
1.11司機確認在駕駛臺能看到指揮人員，司機要按指揮人員的信號操作；因檢修而需貨叉下降時，為防止貨叉突然落下，應使用安全支柱。
1.12不用時，車應停在安全平地，貨叉落地，立柱前傾，關發動機、剎車等。
2翻斗車。
2.1應嚴格遵守交通規則和汽車司機及車輛維修鉗工有關安全規定。
2.2駕駛員必須經過專業培訓和訓練，經主管部門考試合格取得特種作業安全操作證者才允許駕駛，嚴禁無證駕駛。
2.3嚴禁酒后駕駛，駕駛時不準吸煙、飲食和閑談，以免因精神不集中發生意外事故。
2.4車輛發動前，應檢查剎車、方向盤、喇叭、照明、液壓：系統等裝置是否靈敏可靠，嚴禁車輛帶病運行。
2.5駕駛室有人乘坐時，司機須向其講清不準亂動各操縱桿等，防止誤碰造成事故。
2.6工作完畢后，必須將車輛停靠在合適的地方并把車剎穩，摘擋熄火。
公司管理制度規定的篇12
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累，全國公務員共同天地。
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
公司管理制度規定的篇13
為規范公司勞動管理制度，培養和鍛煉一支符合現代企業管理的隊伍，提倡敬業愛崗，發揚團隊精神，零奢侈、不浪費，創造出一流的產品，提供高品質的服務，特制定《公司員工考勤制度》。
一、公司實行雙休制。周一至周五為正常工作日，周六、周日為休息日。
作息時間：上午9:00－12:00，
下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）
下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）
二、辦公室指定考勤員負責公司人員的考勤工作。
三、員工考勤實行簽到制。員工上、下班均須到指定地點簽到，上班時間以簽到為準，下班未簽到或有特殊情況而事先未向領導及辦公室說明的視為早退。遲到或早退一次扣發工資50元，遲到半天以上作曠工處理，曠工一天扣發工資100元，一月內曠工3天，按自動離職處理。
四、員工因私請假，經部門經理或總經理批準后，將審批后的請假條交辦公室，辦公室每月統計，滿事假一天，按月工資/21.5天扣發工資。
五、請假批準權限：各部門經理有一天批假權，超過一天由總經理批準；各部門經理請假，需總經理批準。臨時離崗須通報辦公室去向，以便工作聯系。
六、請假人員逾期不歸，又未辦理手續者，按曠工處理。如遇不可抗拒情況，有證明者除外。
七、員工病假需有醫務部門的病假證明，病假按月工資/21.5天×天數扣發工資，病假超過15天，全月無工資。職工因違反紀律，打架斗毆造成病、傷者，休息治療期間不得按病假處理。
八、婚假。員工本人結婚，由公司領導批準，給予五天的婚假，男女雙方按法定婚齡各推遲三周歲以上初婚的為晚婚，另給予十天晚婚假。員工結婚時雙方不在一地工作（居住）的，其中的一方單位可根據去另一方所在地的路程遠近，另給予路程假。
九、喪假。員工的直系親屬父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡時，需要其料理后事時，由公司領導批準，給予五天的喪假，可以根據路程遠近，另給予路程假。
十、產假。對符合-規定休產假的女職工，其產假按下列情況分別確定：
1．正常分娩者，給予產期九十天，其中產前休息十五天，產后休息七十五天。
2．提前分娩者，給予產假九十天，超期分娩者，保證產后休息七十五天。
3．難產者增加產假十五天，多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。
4．員工在產期內，發基本工資，可根據去另一方所在地的路程遠近，另以根據路程遠近，另給予路程假。
十一、員工在批準的婚喪假、產假和路程期間，基本工資照發，途中的車船等費用全部自理。
十二、員工在休假期間，必須保證通訊工具的暢通，以便隨時同公司保持聯系。
十三、凡中午不回家的員工，公司統一準備午餐。準備了又未吃的員工，公司將午餐費在其工資中扣出。
本制度從--年二月二十一日起執行。
公司管理制度規定的篇14
1、凡是店里員工一律不準玩游戲機。上班時間不準玩手機。如果服務員有意把顧客數字多記一點或是少記一點，被查出一次罰十倍，后果自負。
2、大堂經理的最高權限是顧客回家沒有打的錢，最多50-100元，服務員和大堂經理簽字。
3、店里的&39;處理額度一律為10％，大堂經理簽字。按規定僅能在第二天處理。
4、服務員錯帳一律要賠。顧客沒有會員卡一律不準上分。
5、上班時間大堂經理和服務員一律不準睡覺，如果因睡覺錯帳(機器上分偷去)機器門撬開，大堂經理和服務員一起賠錢。
6、地面和機器上面的衛生，服務員一律要搞干凈。
7、店里的錢服務員一定要放好．遺失要賠，若服務員遺失店里的錢財，要按原價、原數賠償。
8、天天遵守店里的8條服務態度。
公司管理制度規定的篇15
第一條、本公司員工就職時，除應辦理員工保證書投保信用保險外，另應依本辦法繳存身份保證金。
第二條、員工應繳存的身份保證金，其金額如下：
(一)總經理、副總經理：10萬元整。
(二)第一、二階職員：6萬元整。
(三)第三階職員：4萬元整。
(四)第四階職員：3萬元整。
(五)其余正式任用職員：2萬元整。
(六)服務員：1萬元整。
第三條、身份保證金一時難以繳足者，依下列的規定，由其每月薪津扣存(扣存金額至10元單位，四舍五入)，累積至前條規定金額為止。
(一)第四職階以上員工，每月按其固定薪金總額扣存4%。
(二)第五職階以下員工，每月按其固定薪金總額扣存3%。
第四條、員工身份保證金的利息，按國家銀行核定的儲蓄部放款利息計算。其計息日訂為每年12月20日統一辦理。未滿100元的零數不予計息。
第五條、員工在職期間，其身份保證金不得發還。但為購買本公司股票經董事會批準者，得于等值金額發還購買，惟其所購股票應寄存總公司，充為身份保證金。
第六條、身份保證金及前條規定所購股票，不得贈與、轉讓、或抵押。
第七條、員工如有違反法令或本公司規章或其他弊情，致本公司蒙受損害時，除依法追訴外，其身份保證金及依第五條提存的股票，悉數充為賠償金。
第八條、員工離職時，其身份保證金及提存的股票，須自離職日起逾滿六個月，經本公司查明確無未了事情或虧短公款后始得發還。
第九條、員工身份保證金不能一時繳足者，按月于發薪日扣存，其保管及運用，均由本公司負責辦理。
第十條、本辦法經董事長核準后施行，修改時亦同。
公司管理制度規定的篇16
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司有關各項規章制度，特制訂本公司管理制度。
一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊合作和團隊創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
三、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
四、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
公司管理制度規定的篇17
一、實行門衛、教師、中層領導三結合的值班制度。
二、值班教師按時到崗位，有特殊狀況提前做好協調請假手續。
三、值班人員在值班時間內，不得擅離崗位，不做私活。
四、值班人員應填寫好值班記錄，并收發好刊雜志及上級文件、來函，有事及時通知校領導及當事人。
五、定時巡視校園，發現危險或其他突發事件及時處理，并通報校領導。
六、加強進出校門檢查，來客進門須履行登記手續，不準外人隨便進出。
七、做好校園門前三包工作。
八、遇到緊急狀況時，應及時撥打110或119。
九、認真接、轉電話，并對重要電話做好記錄，熱情接待來訪人員，妥善處理有關事務，作好值班登記。
十、值班人員遇有緊急、重要事務時，要及時向有關領導請示報告，不得延誤和擅自處理。
十一、值班人員要按規定時間交接班。交接班時，要詳細交接值班狀況，尤其要把未處理完的事項交待清楚，并在值班簿上登記、簽名。
十二、值班人員要愛護和管理好值班室的各項設備。非值班人員不得隨便進入值班室。
十三、巡邏期間要盡心盡責，一絲不茍的完成校區治安巡邏任務，確保校園教學的安全，制止和防止各類違法犯罪行為發生。
十四、巡邏時應嚴格按照規定的巡邏路線、時間、目標進行巡查，時刻提高警惕；發現問題及時向帶班領導匯報，并做好巡邏紀錄。
十五、巡邏時如遇違法犯罪行為發生，務必勇于向前，齊心協力，敢于制止。
公司管理制度規定的篇18
一、防火安全管理工作要認真貫徹“預防為主，防消結合”的方針，堅持“誰主管、誰負責”的原則，切實落實消防法律、法規、制度、規定的&39;要求，切實落實防火安全責任制。
二、各部門行政主要負責人為本部門的防火安全第一責任人，負責組織制定適合本部門特點的防火安全制度和保障防火安全的操作規程并督促其落實；組織制訂防火工作計劃，督促所屬單位、人員做好日常防火安全工作；組織消防滅火和安全疏散預案的制訂、演練；組織對義務消防隊伍的管理和對師生員工、義務消防隊員進行防火知識、技能的宣傳教育及培訓；組織管理、維護防火設施、器材，保證其完好有效；組織實施防火檢查和火險隱患整改；組織防火安全責任（保證）書各項內容的落實。
三、各重點防火部位，實行晝夜24小時有人值守制度；其防火安全措施按《重點防火部位安全管理規定》、《消防（控制）室安全管理規定》、《消防設施、器材管理規定》等規定落實。
四、嚴格用火安全管理。禁止在室內外亂燒廢紙、垃圾；禁止在具有火災、爆炸等危險的場所使用明火，因特殊情況需進行電、氣焊等明火作業時，應按規定審批，落實現場監護人和安全措施后方可動火作業。
五、嚴格用電安全管理。各類電線、電器的安裝、使用均應符合用電安全、防火安全規定；嚴禁亂拉電線，嚴禁擅自增加大功率用電設備。
六、加強防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止將防火專用水源挪作它用。
七、加強對氣源特別是易燃、有毒氣體及易燃、易爆、危險物品管理，嚴格遵守操作規程，保持室內通風良好。
八、保持安全疏散通道、出口暢通。嚴禁在疏散通道、安全出口、防火門、防火卷簾等處堆放障礙物，嚴禁在教學、工作期間將安全出口上鎖。
九、保障安全疏散標志、應急照明、排煙送風、自動噴淋、火災事故廣播、火險報警等設施、設備處于正常狀態。
十、遇有火災險情，要迅速組織撲救、報警。
十一、對在防火安全管理中成績顯著的單位和個人，按有關規定給予表彰獎勵；對違反防火安全管理制度的單位和個人，視情節按有關規定給予處罰直至移交政法機關追究其法律責任。
公司管理制度規定的篇19
01、考勤方式及工作時間
1、考勤對象為上海公司全體員工。
2、原則上，上海公司全體員工，必須使用指紋/人臉識別考勤設備，并通過考勤系統記錄考勤情況。
3、職能部門上班時間為：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30;
4、項目服務人員上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30;
5、項目秩序人員根據現場管理需要，以排班班次為準進行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出現錯誤又沒能及時整改，受傷的就是您的錢包啦!
02、考勤異常及曠工定義
1、遲到、早退、忘打卡視為考勤異常;未打卡且無補卡申請或應出勤而未出勤視為曠工;
2、遲到早退：打卡遲到1秒也是遲到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成遲到早退扣款!
3、曠工：應出勤而未打卡的，曠工時長在2小時以內的計0。5日曠工，曠工時長超出2小時的計全天曠工。
特別提醒!根據我們現存的班次時長，一旦產生未打卡且未進行補卡申請的，都將會按照曠工一天計算，所以一定要好好打卡啊。
03、關于補卡
1、未打卡：確因客觀原因(斷電斷網、指紋脫落、新員工未錄指紋等)導致員工未能正常打卡的，應最晚于異常產生后三個工作日內發起補卡申請，審批通過后視為正常考勤;
2、忘打卡：員工上下班未能按時按要求打卡的，應最晚于異常產生后三個工作日內發起補卡申請，審批通過后記為忘打卡;若未發起補卡申請或補卡申請未通過的，按曠工處理;
三天!三天!三天!重要的事情說三遍!過時不予補卡哦。
04、關于請假
1、所有類型的請假均需提前發起審批，審批完成后方可休假，嚴禁事后補假的產生;
2、員工因公外出原則上也需提前進行線上外出申請，如確為突發外出，最晚于外出當日發起申請，因公外出同樣不允許事后補單;
3、調休：調休必須是產生本休加班后方可進行調休申請，即“先加班，后調休”，嚴禁因個人原因將本休天提前;
劃重點：
1、所有異常的處理時限為三天，請及時關注自己的考勤打卡情況;
2、人員請假、外出，均需提前發起申請;
3、考勤凍結日為次月2日，月底發起的補卡、請假流程需在次月2日前完成審批，次月2日后將無法處理考勤異常
4、員工考勤周期內遲到/早退/忘打卡共計3次免責機會，超出三次的部分，第4—6次，單次產生考勤異常扣款30元，第7次及以上，單次扣款50元。
5、連續曠工3天予以解除勞動合同處分。
最后的最后，如果實在是記不住打卡，那就在上下班時間設置兩個鬧鐘吧，動動小手，曠工沒有，豈不是美滋滋嘛!
公司管理制度規定的篇20
1、工作時間
上午工作時間為9：00~12：00，下午工作時間為14：00~18：00。
2、加班
在正常加班的情況下，公司給予員工餐費及車費的補貼（走報銷流程）
3、考勤
以下幾點是要注意的：
1、每個月8次不定期考勤，允許半小時內遲到3次，超出部分按每次100元罰款；
2、無故曠工半天罰款100元，全天罰款200，并通報批評。
3、若員工請假半天需提前向宋姐報備，臨時請假或一天及一天以上需熊總批示（可用微信或QQ）。
4、員工外出工作前須向公司負責人說明外出原因、返回公司時間及是否需用公車，公司可酌情安排，否則視為外出辦私事。
5、當月全勤者（不遲到），公司獎勵100元，并通報表揚。
4、安全
廣州智海旨在向所有員工提供一個安全和健康的工作環境。下班后，每個辦公區域的最后一名員工離開前需檢查該區域門窗、水電及各種電器設備是否安全關閉，公司最后一個離開辦公室的員工必須再次落實并檢查全公司門窗、水電及各種電器設備，防止安全事故發生。最后一位員工離開公司時，確保大門鎖好，密碼鎖的鎖頭扣入鎖眼中。
外來人員（快遞、辦信用卡……）只能在公司的入口處辦理相關內容，閑雜人等不得在辦公室內隨意亂轉。若是甲方，在中庭或是相關負責人的辦公區域招待。
PS：下班后，辦公室電腦一律關機，不允許出現關機下載等與工作無關的操作。
5、工作行為原則
作為廣州智海團體的成員，員工的個人行為方面也要對公司負責，在任何時候員工的行為都要表現出和公司的高度統一。這不僅包括尊重他人的權力和感受，也要求員工在工作中及工作以外不要有任何可能對自己、同事和公司有害的行為。因為這會對公司造成不良影響。
以下行為是公司認為應該避免的：
（1）泄漏公司機密；
（2）私自拆裝個人電腦；
（3）工作時間下載電影，玩游戲等；
（4）中午休息時間聽音樂的請佩戴好自己的耳機。
此外，公司要求每位員工積極使用微信工具，方便公司在工作上的業務聯系。
6、個人儀表
每位員工的著裝代表著廣州智海的.形象，因此公司要求員工在衣著和行為方面都有適當的考慮。在和客戶會面時雇員應該選擇正式的商業服飾。
對于個人儀表問題，提出以下幾點：
（1）工作時間不允許穿拖鞋；
（2）女生每天需淡妝上班；
（3）男生每天需梳洗干凈（刷牙、洗臉、洗頭、洗澡），衣著整潔干凈，不允許兩天著裝相同。
（4）公司會安排夏秋兩套定制服裝！
7、辦公環境的保持
員工應保持工作環境的整潔，所有員工都有責任和義務維護公司辦公員工應保持工作環境的整潔，所有員工都有責任和義務維護公司辦公區域的整潔和環境衛生，做到一周打掃一次個人的辦公區域，允許在辦公桌上擺放小型盆栽做裝飾；公共場所及廁所不允許抽煙，抽煙到指定吸煙；廁所處理個人問題需要速戰速決，男生小便時盡量貼近小便池并且不允許用馬桶小便。
公司公用面積的衛生由公司安排專人負責。（包括門廳、衛生間、各個辦公室等）。其他人員應注意保持衛生，茶葉不得倒入洗臉池內。
各人負責自己工作臺范圍的衛生，每日上班前應做清潔，隨時保持工作臺面整潔，物品和辦公用品的擺放應符合整潔方便的原則，下班前應清空垃圾筒。
PS：請大家自覺傾倒廁所垃圾桶垃圾，吃完的一次性餐具扔到辦公區域外的垃圾桶，不允許辦公室過早，以免影響辦公環境。另，員工不得使用公司的一次性杯子，請自備茶杯！
8、辦公用品管理制度
1、本規定所指辦公用品包括辦公文具、計算機耗材、傳真機耗材、復印機耗材及其他辦公消耗品等。如若耗材出現問題，請上報相關負責人處理。
2、員工使用打印機是遵循節約的原則，能使用雙面打印的盡量雙面打印或是用廢舊紙張打印，避免打印紙的鋪張浪費。如若打印機出現卡紙等問題，請不要亂自處理，跟宋姐報備，請專人解決問題。
PS：關于吃飯的問題，請大家能吃多少添多少，不要浪費，否則懲罰參與廚房勞動一周。